O Globo
Passados três anos do vazamento de contas secretas de milhares de brasileiros na Suíça no caso que ficou conhecido como Swissleaks, a Polícia Federal do Brasil concluiu a primeira etapa do inquérito criminal aberto sobre o caso e decidiu aprofundar a investigação contra 660 brasileiros suspeitos de manterem contas ou investimentos secretos no HSBC da Suíça. Neste grupo estão grandes empresários de diversos setores da economia — principalmente construção civil, indústria e área financeira.
Os crimes sob apuração são evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de outros delitos financeiros que possam surgir. A lista inclui ainda 13 ex-funcionários do HSBC no Brasil que são investigados sob suspeita de terem atuado e auxiliado na abertura das contas secretas e prática de crimes financeiros, totalizando 673 investigados no caso.
7 comentários
SERÁ QUE O ROMÁRIO ESTÁ NESSA, A MAIORIA DEVER SER GENTE LIGADO AO ESPORTE NÉ???
Na denuncia se fala de empresários da comunicação também, sejam eles do rádio, televisão e jornais.
Será que este foi um dos motivos do banco inglês se mandar do Brasil?
Lavando dinheiro no banquinho e ainda queriam dizer q faziam compliance
Aposto que não tem nenhum petista.
XIIIIII..ACHARAM MEUS ..30 DÓLARES;;KKKKKKKKKKKK
Foram embora do Brasil rapidinho quando a nojeira toda apareceu…