PF descobre fraude imobiliária de R$ 100 milhões na Caixa | Fábio Campana

PF descobre fraude imobiliária de R$ 100 milhões na Caixa

Foto: Cleber Junior / Agência O Globo caixa-1 - cleber junior - o globo

d’O Globo:

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Dolos, para desarticular um esquema de fraudes em cem contratos de financiamentos de imóveis na Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado é de R$ 102 milhões e a organização criminosa atuaria em três agências no Rio (Pio X, no Centro; Riachuelo, no Bairro de Fátima, e Lote XV, em Duque de Caxias), além de ligações com São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa agia em conjunto com empregados da Caixa, que facilitariam o recebimento de valores de contratos de até R$ 1 milhão, aceitando documentos falsos e liberando os recursos sem as devidas garantias. A maioria dos imóveis ficava na Região dos Lagos, no Rio, tendo alguns recebido sobrevalorização de 1.000% do valor real de mercado. Alguns imóveis nem existiriam.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, nessas três agências bancárias a liberação desses financiamentos ocorria em um prazo médio inferior a quatro dias, enquanto a praxe é que o processo leve mais de um mês.

O esquema teve início em 2012 e se estendeu até 2013. As ações fraudulentas foram interrompidas em 2014, quando, de acordo com a Caixa, o esquema foi detctado pela PF e medidas administrativas foram tomadas.

Nas declarações de Imposto de Renda informadas, as rendas declaradas não correspondiam ao mercado de trabalho brasileiro. Por exemplo, um comissário de bordo apresentava salário de R$ 42.900, um motorista com rendas mensais de R$ 37.900 e um tecnólogo com rendimentos de R$ 35 mil por mês.

Os investigados estão sendo indiciados por associação criminosa, falsificação de selo ou sinais públicos, falsificação de documentos públicos, estelionato, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.

– A operação tem elementos suficientes para que sejam indiciados grande parte dos investigados – afirmou o coordenador da Operação Dolos e delegado da PF Rafael Andreata.

Na manhã desta terça-feira, 130 policiais federais cumprem 65 mandados, sendo 34 de condução coercitiva (29 no Rio) e 31 de busca e apreensão, além do afastamento de dez empregados públicos, sequestro de 20 veículos e bloqueio de dezenas de contas correntes.

O homem apontado como principal operador do esquema, um intermediador privado, foi preso nesta terça-feira em Itaboraí, na região metropolitano do Rio. Ele foi detido em flagrante após ser encontrada uma arma de uso restrito em sua casa durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Um dos envolvidos na fraude demonstrou-se disposto a colaborar com as investigações sob o esquema de delação premiada.

– Já houve afastamentos e demissões. Contas foram bloqueadas, bens confiscados e a Caixa está à disposição para ajudar a PF a reaver valores e retornar esse dinheiro aos cofres públicos – disse José Domingos Martins, superintendente regional da Caixa.

Dez funcionários da Caixa foram afastados de suas funções, sendo que quatro já foram demitidos.


11 comentários

  1. Sandra Wahrhaftig
    terça-feira, 17 de março de 2015 – 13:01 hs

    Meu D’US, isso não tem fim?
    Até quando nós iremos permitir que continue essa roubalheira?

  2. jose carlos pinto
    terça-feira, 17 de março de 2015 – 13:28 hs

    AGORA É A VEZ DA CAIXA, ESSE POVO TEM SEDE DE ROUBAR. O PAÍS ESTÁ NAS MÃOS DOS LARÁPIOS. E NINGUEM FAZ NADA, GOVERNO INERTE E CONGRESSO SEM ABRIR A BOCA, UMA VERGONHA NACIONAL.COITADO DO SERGIO MORO, PARECE O DOM QUIXOTE SÓ E CONTRA TODOS.

  3. nereu vidal cezar
    terça-feira, 17 de março de 2015 – 13:36 hs

    Como ja frisamos anteriormente, em qualquer orgao federal que houver investigação a coisa fica feia. só jesus nos socorre.

  4. tadeu rocha
    terça-feira, 17 de março de 2015 – 14:47 hs

    agora é vez da caixa , agora bicho pegou, meu deus que mar de lama esta nosso BRASIL, 70% dos brasileiros foram para rua nesse domingo….pergunto…. e dai ficou dito pelo não dito, hoje tesoureiro do PT já foi preso., temos que mudar nosso brasil urgente…

  5. terça-feira, 17 de março de 2015 – 15:26 hs

    Pelo jeito levaremos 12 (doze) anos de investigação para que possamos saber o nome de toda a quadrilha, o mesmo tempo em que o PT usou para dilapidar o patrimônio público. Haja paciência.

  6. LUIZ
    terça-feira, 17 de março de 2015 – 15:59 hs

    OS PRÓXIMOS SÃO,BNDS,BANCO DO BRASIL,O BANCO CENTRAL,A CASA DA MOEDA,O VATICANO,A CASA BRANCA,A MECA,A NASA,ONDE TEM DIN DIN,TEM PTRALHA ROUBANDO.

  7. Juca
    terça-feira, 17 de março de 2015 – 16:02 hs

    Nereu, nem Jesus socorre, corre!

  8. Paolo
    terça-feira, 17 de março de 2015 – 19:22 hs

    100 mi, oh!!! Isso é troco do ônibus perto do MCMV, também controlado pela CEF!

  9. Dieter
    terça-feira, 17 de março de 2015 – 20:23 hs

    Quem tem duvida que o lularapio, o maior ladrao que ja apareceu no Brasil , nao institucionalizou o assalto a todas as empresas públicas?

  10. terça-feira, 17 de março de 2015 – 20:58 hs

    Se não tiver o dedo do PT só não vale do Lula pois só tem nove eu corto um dedo e me filio ao PT.

  11. Johan
    quarta-feira, 18 de março de 2015 – 11:33 hs

    Caro FÁBIO, realmente o caso é desesperador, quase sem saída, pois enquanto a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PETISTA estiver no comando da nação, serão essas as notícias diárias. Há necessidade de ficarmos atentos pois os partidos cooptados do PMDB, com o presidente do senado e o presidente da CÂMARA ambos indiciados e suspeitos de participação nas falcatruas, e do PP que já estão relacionados, porém ainda faltam os demais membros lambe-botas e baba ovos dos partidos satélites que dão sustentação a ORGANIZAÇÃO. Esses políticos já foram mencionados pelo DUENDE LULLA como os 300 picaretas e os 400 malacos citados pelo CID GOMES e os mais de 60 relacionados e envolvidos na operação LAVA-GATOS. Isso, essa ( b…..a) que está no CONGRESSO é a CLASSE POLÍTICA ELEITA PELOS BRASILEIROS. Defendo a liberdade de opinião, liberdade de imprensa e liberdade de investigação. Apoio a mobilização dos CAMINHONEIROS e proponho o IMPEACHMENT JÁ da DILMA, agora no poder, para evitar maiores VEXAMES e vergonhas a sociedade brasileira. Atenciosamente.

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